Власти Нью-Йорка требуют у Deutsche Bank документы из-за обвинений в нарушениях в России

Регулирующие органы Нью-Йорка потребовали, чтобы крупнейший частный кредитно-финансовый институт ФРГ — Deutsche Bank AG — предоставил им документы, касающиеся работы его отделения в Москве в связи с обвинениями в нарушениях.

По сведениям агентства Bloomberg, «банковские регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы в связи с попытками выяснить, как широко были распространены подозрительные торговые практики за пределами московского представительства банка».

По оценке источника Bloomberg, это означает, что финансовые регуляторы крупнейшего мегаполиса США «пытаются более глубоко изучить деятельность Deutsche Bank в России». Они, в частности, рассчитывают выяснить «не занимались ли сотрудники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкции».

Напомним, в начале июня нью-йоркские регуляторы занялись сбором информации о «необычных торговых практиках российского подразделения банка».