Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций. Таким образом, рискованными признаются:
- осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;
- перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;
- незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж;
- хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;
- легализация доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений;
- операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;
- финансирование терроризма;
- сделки в сфере международных отношений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.